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（原标题：兰剑智能科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告）

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-009

兰剑智能科技股份有限公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案。授权内容包括确认公司是否符合发行条件、发行股票种类为A股、面值1.00元，发行方式为简易程序，发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量根据募集资金总额除以发行价格确定，募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%，限售期为六个月或十八个月，募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金，股票上市地点为上海证券交易所科创板。

授权董事会全权办理与发行相关的具体事宜，包括但不限于调整发行方案、办理申报、签署协议、设立募集资金专户、办理工商变更登记、处理信息披露等。决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

敬请广大投资者注意投资风险。